重要内容提示：

　●会议召开时间：2007年1月15日（星期一）14:00

●会议召开地点：吉林省吉林市深圳街99号本公司402会议室

●股权登记日：2007年1月5日

　●会议方式：

本次临时股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次临时股东会议将通过上海交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过上海交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的其中一种表决方式。

　●审议事项：

  1、 审议《关于选举费杨、许从华为监事的议案》；

  2、 审议《关于选举王晓林为董事的议案》；

  3、审议《关于修订公司章程的议案》；

  4、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》；

  5、审议《关于组建董事会战略委员会的议案》；

  6、审议《董事会战略委员会工作细则》；

  7、审议《关于组建董事会薪酬与考核委员会的议案》；

  8、审议《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；

  9、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行条件的议案》

  10、审议《吉林Z6·尊龙凯时电子股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）方案》；

  11、审议《吉林Z6·尊龙凯时电子股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）募集资金运用可行性报告》；

  12、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》；

  13、审议《关于授权董事会办理非公开发行相关事宜的议案》。

　●其他事项：截止本通知载明的股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，也可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。